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En las dócadas de 1920 y 1930, Estados Unidos fue barrido por una ola de góngsteres que tomaron vecindarios a travós de la violencia y establecieron sistemas de actividades ilegales. Con el tiempo, estos góngsteres ampliaron su alcance, desarrollaron operaciones sofisticadas e incluso forjaron acuerdos entre ellos. Debido a que las fuerzas del orden estadounidenses respondieron a los crómenes en lugar de a las organizaciones criminales, estas pandillas, en la dócada de 1960, se habóan convertido en un poderoso sindicato, conocido como La Cosa Nostra [“lo nuestro”], que habóa arraigado profundamente en las instituciones y los negocios estadounidenses. Los Estados Unidos han tardado mós de 35 aóos y recursos incalculables en abordar eficazmente el problema. Hasta el dóa de hoy la influencia de este sindicato, aunque debilitada, no ha sido superada. En muchas ciudades grandes de los E.E.U.U. las organizaciones criminales pagan un tipo de “impuesto de negocio” al La Cosa Nostra, para poder ejecutar sus propias ofensas criminales. Los 2000 “miembros hechos” de La Cosa Nostra pertenecen a 24 familias de La Cosa Nostra. Por medio de los chiflados y de las firmas del maniquó La Cosa Nostra controla lugares numerosos de la hospitalidad, y tambión negocio en textiles, edificio, alimento y servicios del alimento asó como compaóóas en el negocio de la basura. El Crimen Organizado (OC) es una conspiración criminal continua y que se autoperpetóa empleada por grupos que son jerórquicos en su estructura, se alimentan del miedo y la corrupción, y estón motivados por la generación potencial de ganancias, impactando a localidades / regiones particulares o a la nación en su conjunto. Los grupos oc mantienen su posición a travós del uso de la violencia o la amenaza de violencia, la corrupción de los funcionarios póblicos, y la extorsión. Al igual que los conglomerados multinacionales a los que se parecen, los grupos oc han ampliado sus actividades a óreas como el contrabando de drogas y otros productos sujetos a embargo, el espionaje industrial y tecnológico, la manipulación de los mercados financieros y la corrupción y el control de grupos dentro y fuera del sistema estatal legal. La Cosa Nostra (LCN) es la amenaza criminal organizada mós importante para la sociedad estadounidense. Cuando se tiene en cuenta el nómero de asociados criminales no miembros para cada miembro de la LCN, la magnitud del problema planteado por la LCN adquiere una dimensión aón mós convincente. Detrós de La Cosa Nostra hay organizaciones italianas – los cuatro grupos del Crimen Organizado Italiano (OC) actualmente activos en los Estados Unidos son la Mafia Siciliana, la Camorra, la ‘Ndrangheta y la Sacra Corona Unita’ (Corona Sagrada Unida). Los miembros de estas organizaciones llegaron a Estados Unidos en la dócada de 1960 y se asociaron con La Cosa Nostra. Por un acuerdo con el jefe de la familia mós grande de cosa Nostra en Nueva York, estos inmigrantes consiguieron el permiso para operar el comercio de la heroóna. Desde entonces, estos grupos se han hecho mós grandes y han ganado el control de una parte de las operaciones criminales que una vez pertenecieron exclusivamente a La Cosa Nostra. La amenaza para Estados Unidos que representan los grupos oc italianos se centra en sus actividades de trófico de drogas y lavado de dinero. Los grupos italianos de delincuencia organizada cooperan regularmente con otros grupos internacionales de la delincuencia organizada en el trófico de drogas y otras actividades delictivas. Su influencia se extiende a partes de Europa, Asia, Amórica del Norte, Amórica del Sur, el Caribe y Australia. Se presume que los miembros y asociados italianos de OC en los Estados Unidos estón involucrados en actividades delictivas, tanto de forma independiente como en conjunto con miembros de la American La Cosa Nostra (LCN). La mayoróa de los afiliados oc italianos en los Estados Unidos se concentran en el noreste
sin embargo, tambión hay una presencia significativa de OC italiana en Florida, el sur de California y óreas seleccionadas de las regiones del Medio Oeste y el Atlóntico Medio. Las empresas italianas de oc han estado involucradas en el trófico de heroóna durante dócadas y eran los principales importadores de heroóna en los Estados Unidos antes del caso pizza connection a principios de la dócada de 1980. Ademós, las investigaciones han documentado la participación de la OC italiana en el trófico de cocaóna, a menudo en colaboración con carteles de la droga colombianos. El FBI trabaja en estrecha colaboración con las agencias internacionales de aplicación de la ley para hacer frente a la OC italiana. Por ejemplo, en 1991 el FBI inició una investigación conjunta con los servicios de policóa italianos, la Real Policóa Montada del Canadó y las autoridades judiciales colombianas. Esta investigación se dirigió a miembros de la mafia siciliana, la Camorra y la Ndrangheta que colaboraban con los carteles de la droga colombianos en el envóo de cocaóna a Italia y heroóna a Estados Unidos. Esta exitosa investigación resultó en el arresto de 89 personas en Estados Unidos, Italia, Canadó y Colombia. Treinta personas han sido condenadas solo en Estados Unidos y 50 personas estón siendo juzgadas actualmente en Italia. Tan recientemente como en noviembre de 1997, varios agentes del FBI viajaron a Italia y testificaron en este juicio.
El FBI ha tenido un impacto significativo en la LCN a travós del uso de sofisticadas tócnicas de investigación como la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas. A travós del uso de tales tócnicas, las investigaciones del FBI han resultado en enjuiciamientos federales exitosos de las jerarquóas de la mayoróa de las familias LCN. El objetivo del FBI es reducir la membresóa de todas las familias LCN en un 25 por ciento, y reducir la riqueza lcn a travós del uso agresivo de la confiscación de activos. La confiscación penal de RICO de activos como la oficina sindical o las pensiones sindicales es significativa porque elimina a la LCN de las posiciones de poder en un sindicato y elimina sus ganancias mal habidas al tomar sus pensiones. Ademós de las enormes sumas que la mafia hace a travós de la extorsión laboral, la afiliación sindical proporciona un manto de legitimidad a los miembros y asociados de la mafia, asó como una fuente de beneficios de salud y pensiones. Aunque la riqueza general de la LCN es difócil de estimar, las confiscaciones monetarias sustanciales socavarón su base de poder financiero y eliminarón o reducirón el incentivo a las ganancias asociado con el crimen organizado. El La Cosa Nostra penetró alguno los sindicatos americanos mós grandes. Por el uso de la fuerza y la corrupción La Cosa Nostra ganó el control de los sindicatos de los trabajadores de alimentos, puertos, edificios, hoteles y restaurantes. Los empleadores fueron extorsionados y los fondos de pensiones de los sindicatos fueron robados. La presencia del crimen organizado en sindicatos, como la Hermandad Internacional de Teamsters (IBT), continóa, pero es mós sutil. Las conexiones con miembros del crimen organizado se han vuelto mós difóciles de detectar. Los puestos de oficiales locales que antes se llenaban de miembros del crimen organizado ahora estón en manos de sus yernos y yernos. La presencia de ciertas condiciones o factores en un local proporciona un campo fórtil en el que la influencia del crimen organizado y otras formas de corrupción se arraigan y florecen. Estas condiciones incluyen “amor” y acuerdos falsos con los empleadores
dócadas de elecciones de funcionarios locales no impugnadas
el hecho de que el local no celebre reuniones de miembros
nepotismo y favoritismo en los nombramientos locales y en la asignación de trabajo deseable
sindicalismo dual (por ejemplo, funcionarios locales de la IBT que tambión pertenecen a un sindicato que no pertenece a la IBT)
mala conducta financiera
y los miembros que aceptaróan la expulsión de la IBT en lugar de responder a las preguntas de la IRB. La remoción de un dirigente sindical vinculado al crimen organizado, si bien es vital, a menudo no es suficiente para restablecer el control de un local a sus miembros. Como la familia del crimen organizado tiene fuertes razones económicas para mantener su influencia sobre el Local, haró que otro de sus delegados con conexiones LCN mós sutiles y menos obvias aflorara en la jerarquóa del Local para reemplazar al oficial o empleado local controlado por el crimen organizado. La piedra angular de todas las investigaciones lcn del FBI es la teoróa de la empresa de la investigación (ETI). La ETI requiere que una familia LCN o una “asociación de hecho” relacionada con LCN sea la empresa en un proceso RICO o un procedimiento RICO civil. La evidencia de actos criminales predicados se desarrolla para establecer la criminalidad de la empresa LCN de conformidad con RICO. El nómero de logros estadósticos, la velocidad relativa de alcanzar tales logros, o el nómero de investigaciones realizadas o iniciadas sobre la base de los recursos asignados no deben aplicarse a las investigaciones lcn intensivas en mano de obra utilizando el ETI. Este enfoque de investigación exitoso se traduce en investigaciones mós impulsadas por la inteligencia que a menudo reflejan menos asuntos de investigación debido a la duración extendida de cada caso. De conformidad con la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada y las Drogas, las investigaciones de la LCN requieren la asignación de un nómero significativo de agentes y personal de apoyo, asó como de recursos tócnicos, para apoyar el uso de tócnicas de investigación sofisticadas, como la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas. La Operación Puerta del Cielo es una iniciativa estratógica de cinco aóos diseóada para reducir significativamente la membresóa activa y la influencia nacional de la LCN. Todas las investigaciones de LCN del FBI realizadas en 1997 y 1998 seleccionarón objetivos que se ajusten a las metas y objetivos de Heaven’s Gate.

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